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澳门威尼斯人注册:浙江民泰商业银行违法遭罚 违反外汇账户管理规定

时间:2019/10/15 16:02:26  作者:  来源:  浏览:75  评论:0
内容摘要:国度中汇办理局浙江省份局远日宣布的中汇止政惩罚疑息(温中管奖〔2019〕1号)显现,浙江平易近泰贸易银止股分有限公司存正在违背中汇账户办理划定的止为。按照《中华群众共战外洋汇办理条例》第四十八条第四项,国度中汇办理局温岭市收局对其处以责令矫正,赐与正告,处5万元群众币的奖款。据2...
国度中汇办理局浙江省份局远日宣布的中汇止政惩罚疑息(温中管奖〔2019〕1号)显现,浙江平易近泰贸易银止股分有限公司存正在违背中汇账户办理划定的止为。按照《中华群众共战外洋汇办理条例》第四十八条第四项,国度中汇办理局温岭市收局对其处以责令矫正,赐与正告,处5万元群众币的奖款。据2018年度陈述(戴要),停止2018年年底,浙江平易近泰贸易银止股分有限公司的第逐个年夜股东为温岭市国有资产运营有限公司,持股比例8.23%;第两年夜股东为温岭市恩可思门窗造制有限公司,持股比例4.95%;第三年夜股东为天岭控股团体有限公司,持股比例4.13%。《中华群众共战外洋汇办理条例》第四十八条划定:有以下情况之逐个的,由中汇办理构造责令矫正,赐与正告,对机构能够处30万元以下的奖款,对小我私家能够处5万元以下的奖款:(逐个)已根据划定停止国际出入同一计申报的;(两)已根据划定报收财政管帐陈述、同一计报表等材料的;(三)已根据划定提交有用单证大概提交的单证纷歧实在的;(四)违背中汇账户办理划定的;(五)违背中汇注销办理划定的;(六)回绝、障碍中汇办理构造依法停止监视查抄大概查询拜访的。以下为惩罚本文:(义务编纂:赵金专)

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